公报日期:2016-09-08

证券代码:600400 产权证券简化:红豆树干 编号:临2016-054

江苏红豆产业股份股份有限公司

发生着的第三十一届美国中央情报局暂时讨论会分辨率的公报

董事会和公司一切的的董事抵押权、给错误的劝告性的申报或有意义的忽略,质地的确凿性、个人和协同义务的准确和完整性。

江苏红豆产业股份股份有限公司六年级届董事会第三十一次暂时讨论会于2016年9月7日午前在公司讨论会室集合。讨论会关照已于2016年9月2日以书面的方法关照入席董事。讨论会采取现场开票与交流相结合的方法。,讨论会应是董事会的8名盟员。,8名董事实践列席人数,染指开票的董事中有5的人,分担新闻报告投票表决的董事3人。讨论会由董事长刘连红喜欢指使他人的年轻妇女掌管,照办公司条例和公司条例的规则。公司监事及另外高级支撑人员列席讨论会。一切的的董事的思索,划一经过以下分辨率:一、现在的用募集资产提早筹集资产的提议。

商定公司这次非开始发行产权证券募集资产置换预入伙的自筹资产合计人民币22,645,元。

具体质地详见上海证券交易网站《江苏红豆产业股份股份有限公司用募集资产置换预入伙的自筹资产公报》。

投票表决归结为:8票同意,0票支持,0弃权

二、发生着的应用分离弃置不顾募集资产买卖财源商品的运动

商定不情感公司规划使生效的标准的前进速度,公司拟对弃置不顾资产举行现钞支撑不超过,买卖省钱作品。在上述的限额内,买卖资产许可证的财源商品可以东山再起。。把持风险,财源作品的出版者是可以求婚许可证的CAPI的将存入银行。,花费多样化多,保障安全的高、流体好、不超过12个月的财源作品,有许可证的骗局。。

具体质地详见上海证券交易网站《江苏红豆产业股份股份有限公司发生着的应用分离弃置不顾募集资产买卖财源商品的公报》。

投票表决归结为:8票同意,0票支持,0弃权

三、发生着的变动公司注册资本的运动

于此非开始发行产权证券的使臻于完善,于是变动公司注册资本,从首次的142,一万元换上衣服164元,万元整。

投票表决归结为:8票同意,0票支持,0弃权

四、修正控制关心规则的运动

于此非开始发行产权证券的使臻于完善,公司条例的关心条目为亚蒙神。:

1、六年级是独创的:公司注册资本为人民币142元。,万元。

将其将其修正为:公司注册资本为人民币164元。,万元。

2、十九分之一是独创的:公司产权证券整个为权益股。,合计142,万股。

将其将其修正为:公司产权证券整个为权益股。,合计164,万股。

投票表决归结为:8票同意,0票支持,0弃权

五、发生着的著名的顾燕春行医为公司董事攻读学位者的运动

于此周东行医辞去理事打杂、副总经理统打杂,董事会著名的使服役审察,著名的顾燕春行医为公司六年级届董事会董事攻读学位者,任期与六年级届董事会(续聘委员)划一。

投票表决归结为:8票同意,0票支持,0弃权

六、著名的程蓉光行医为孤独攻读学位者攻读学位者的提议

于此孤独董事沈大龙行医退职,公司的孤独董事人数缺席跑到1/3。,主要成分《公司条例》的规则,补选孤独董事。

董事会著名的使服役著名的Cheng Rongg行医,任期与六年级届董事会(续聘委员)划一。

孤独董事资历需由Shang审察,复核经过后,公司适用于了六年级份暂时文件。。

投票表决归结为:8票同意,0票支持,0弃权

七、2016集合暂时股东大会六年级次讨论会的运动

决议于2016年9月23日在公司讨论会室集合2016年六年级次暂时股东大会,思索超过第三点、四、五、六项需适用于股东大会沉着的事项。

投票表决归结为:8票同意,0票支持,0弃权

本公报。

江苏红豆产业股份有限董事会

2016年9月8日

附上请求者简历:

顾燕春,男,出生于1964,两年制专科学校学历,中共党员。前职员代表管理者。

1997年迄今任公司红豆洋装厂厂长。

成荣光,男,出生于1962,中国注册会计职业师。曾任锡山塑料厂会计职业、锡山经济使服役副理事,义不容辞的无锡市注册会计职业师助手副总经理会计职业师。。

公司前孤独董事,Ltd江苏东竹视力股份有限公司义不容辞的孤独董事。

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