上海嘉滩黑色豪门企业

状态西藏天路一份股份有限公司

2018 年度同伴大会法度风景书:西藏天路一份股份有限公司

主要成分《炎黄子孙共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)。、《炎黄子孙 炎黄子孙共和国证券法(以下简化证券法)、柴纳证券人的监督管理政务会股上市的公司 公司同伴大会正规军》(以下简化“《同伴大会正规军》”)等法度法规及基准化文 用纸覆盖的规则,上海嘉滩黑色豪门企业(以下简化“本所”)领受西藏天路一份有限公 日分付托(以下简化公司),指派敝的参事到公司2018年度同伴大会 以下简化同伴会,状态同伴大会的传唤、招集和公认顺序、 就开票后果和另一个事项颁发本法度风景书。

本法度风景书仅供这次同伴大会运用。。研究工作实验室参事赞成关涉本法度风景书。 公报及公司另一个数据显示原料。

我院参事应照办公认的专业基准。、伦理观与费尽心血的清偿大要,对本 次同伴大会关涉的相关性事项及相关性用纸覆盖,目前的法度 评论如次:

一、 同伴大会的传唤、招集顺序

同伴会由董事会招集。。

董事会 2019 3 26 第五届董事会第三十四次相遇,深思熟虑 状态招集公司的采用 2018 年度同伴大会顾虑事项的提议,决议于

2019 4 26 同伴大会将于7月1日停止。。

董事会 2019 4 3 日在《柴纳证券报》、上海证券报 上海证券买卖网站宣告传唤同伴大会的印制的广告。会 相遇印制的广告列出了相遇的基本数据、截止过户日期、相遇日期、色点、关涉给相遇

正思索的事项、同伴列席相遇登记大大地、同伴健康状况如何列席相遇、围攻者参 放在线开票等运转连贯。

董事会 2019 4 20 日在上海证券买卖网站) 同伴大会的数据颁发在不久以前一期的社论中。。这次同伴大会采用现场和方法相结合的方法传唤。

网上开票的详细时期:上海证券买卖网上开票体系的敷,经过买卖体系 开票平台的开票时期为当天买卖时期段。,即 9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期被必需品传唤同伴大会。 在揭幕日 9:15-15:00。同伴大会已比照《炎黄子孙共和国公司条例》的规则经过了网上公认体系。 相关性同伴暂代他人职务网上开票惠顾。

现场相遇 2019 4 26 14 30 分为拉萨市、西藏,取得重行划线罗阿 14 号公司

6610 相遇室招集,传唤时期、色点和状态传唤 2018 同伴年会

印制的广告(公报编号):临 2019-16不)使满足分歧。

综上,研究工作实验室的参事以为,同伴大会的传唤、招集顺序契合《公司条例》、

同伴大会正规军及另一个法度、规章、基准化用纸覆盖和公司条例。

二、 列席同伴国相遇员资历

同伴会登记日期一 2019 4 19 日。柴纳证券登记处结算 表示方式有限责任公司上海公司暂代他人职务日期 2019 4 19 DA闭合后同伴指定 册,这次同伴大会有公认权的公司一份总额 865,384,510 股。主要成分本所参事诈骗本所股认为、身份证和PHA 定做的保证得到工作等相关性材料的现场反省,同伴列席了同伴大会。 资历合法无效。据上海证券买卖数据方法股份有限公司引见 机关开票合乎情理,经过现场和网上开票预同伴大会

同伴总额 17 名,有公认权一份的代表 242,933,106 股,居住公司有公认权的一份总额的 综上,研究工作实验室的参事以为,上述的与会代表的资历契合T、法规、基准化 用纸覆盖及公司条例的顾虑规则。

三、 这次同伴大会深思熟虑的意向

这次同伴大会深思熟虑并公认了以下意向:

1.《状态<公司 2018 岁入和摘要>的意向》;2.《状态<公司 2018 董事会岁入>的意向》;3.《状态<公司 2018 中西部及东部各州的县议会岁入>的意向》;4.《状态<公司 2018 年度财务决算说闲话>的意向》5.《状态<公司 2018 年度利润分配及公积金转增股份>的议 案》6.《状态<公司孤独董事 2018 年度述职说闲话>的意向》7.状态公司重行从事会计事务所的意向8.在登记局部 2015 年度私募募集资产认为及顺差募集资产 国际同业公会状态用利钱耐久的供给物不固定的的意向9.状态扩展公司经营范围的意向10.状态修正案<公司条例>的意向》11.状态修正案<董事相遇事正规军>的意向》12.状态修正案<关系买卖管理大大地>的意向》13.状态修正案<孤独董事体系>的意向》

由敝的参事反省,上述的提议与印制的广告中所列分歧。,不存在

相遇现场修正、暂时提案及其公认。

四、 同伴大会的公认顺序和后果

同伴大会该当以不记名开票方法在同伴大会上停止写公认。。现场开票前,同伴大会确定两名同伴代表列席同伴大会。,这两我 同伴代表、监事和参事协同对负有责任。相遇是在网上开票的 2019 4 26 白日后部 3 该完毕了。。上海证券买卖的数据方法包含 股份有限公司向公司暂代他人职务了这次相遇的公认后果。。经核对的开票后果,同伴会的意向都经过了。。

研究工作实验室的参事以为,这次同伴大会的公认顺序和后果契合规则。、《股 《东相遇正规军》和《公司条例》的规则,合法无效的开票后果。

五、 结论性风景

综上,研究工作实验室的参事以为:公司同伴大会的传唤和招集顺序、致力于本单位 东国相遇员资历、这次同伴大会的公认顺序和后果契合WI 《公司条例》、《同伴大会正规军》等顾虑法度法规、基准化用纸覆盖和公司条例 程的规则;这次同伴大会决议无效、合法。。(以下无教科书。,下对开的是本法度风景书的最后部份和署名。

(本页无教科书),为《上海嘉滩黑色豪门企业状态西藏天路一份股份有限公司 2018 同伴年会法度风景书》之签字页)

结 尾

本法度风景书的问题日期为1919年4月26日。。

本法度风景书原始的为CHEA,无复本。

上海嘉滩黑色豪门企业操作参事:

_____________________________________

____________________

金 剑