现在称Beijing市金杜糖衣陷阱发作着的现在称Beijing立思辰科学技术共用股份限定的公司宁愿野外发行产权股票并在创业板上市的法度看法书二〇〇九年七月二十五个人联合集团的橄榄球队日布边一、审批发行并上市一、发行人在这次发行和上市做成某事科目资历、Listin的实体必需品、发行人的创立、发行人的特权、开办人和配偶、发行人合法利益及其出路七、发行人事情九、相干买卖与呼喊间竞赛、发行的次要手段、发行人次要债权倾向、发行人得意地资产变卦与收买侵占十二、发行人公司条例的创立和修正、发行人配偶会、董事会、中西部及东部各州的县议会联合集团及直立支柱运作1、发行人董事、监事、上级注意参谋的及其变卦1、发行人财政收入十七、发行人的环保和货物质量、技术规范十八、发行人募集资产运用处境1、出版社事情大船上的小艇终点X、法制、套汇或行政处分2、发行人招股阐明书(结算单)法度风险评价2、法度顾问以为不得不经营的以此类推成绩2、这次发行上市的总体定论性看法现在称Beijing市金杜糖衣陷阱发作着的现在称Beijing立思辰科学技术共用股份限定的公司宁愿野外发行产权股票并在创业板上市的法度看法书致:现在称Beijing立思辰科学技术共用股份限定的公司思考《中华人民共和国可让证券法》(“《可让证券法》”)、《中华人民共和国公司条例》(公司条例)。、中国1971可让证券人的监视注意佣金(“中国1971证监会”)《宁愿野外发行产权股票并在创业板上市注意暂行条理》(“《创业板注意条理》”)、《野外发行可让证券公司新闻显露出的编报把持第号-野外发行可让证券的法度看法书和恳求者加工语句》等法度、行政规章、规则的和直立支柱性试图免费入场券的顾虑规则现在称Beijing市金杜糖衣陷阱(“金杜”)受现在称Beijing立思辰科学技术共用股份限定的公司(“发行人”或“公司”)付托作为公司宁愿野外发行人民币权益股产权股票(“A股”)并在创业板上市(“这次发行上市”)的特聘专项法度顾问发行物本法度看法书。为发行物本法度看法书金杜思考中华人民共和国(“中国1971”为本法度看法书之终点除非香港、澳门特殊行政区和台湾地区现行法度、行政规章、规则的和直立支柱性试图免费入场券及与发行人订约的《专项法度顾问付托和约》对发行人这次发行上市的顾虑忠诚和法度事项举行了核对核对实质包孕但不限于:、刺激和归因于发行和上市、发行人在这次发行做成某事科目资历、Listin的实体必需品、发行人的创立、发行人的特权、开办人和配偶、发行人合法利益及其出路、发行人事情、相干买卖与呼喊间竞赛、发行的次要手段、发行的次要债权倾向、发行人得意地资产变卦及并购、发行人联合集团的建造和修正、发行人配偶预约。、思考现在称Beijing京天华会计师事务杂多的的限责备公司(“现在称Beijing京”)于年代日对发行人年度、年度、年度及年-月的决算表发行物的现在称Beijing京天华审字()第号《查帐泄漏》(“《查帐泄漏》”)发行人在近日三年延续有益且呈波动增长用法阐明具有持续有益产额率财务状况良好适合《可让证券法》第十三的条主要的款第(二)项之规则。、思考查帐泄漏并经金杜拨核对发行人近日三年财政计算试图免费入场券无虚伪记载无以此类推得意地不法行为适合《可让证券法》第十三的条主要的款第(3)项随着五十分经过则主要的款第(四)项之规则。、发行人发行后的总家畜不在下面,万元(以下同人民币元)适合。、思考最初暂时配偶大会决定,万股的A股这次发行达到后发行人野外发行的共用数将实足这次发行后发行人共用等同的%适合《可让证券法》五十分经过则主要的款第(3)项之规则。(2)发行人的上市适合多国参加的一带谈判规则的互相牵连必需品。、本法度看法书做成某事科目资历、发行人在这次发行做成某事科目资历”所述发行人有着这次发行上市的科目资历适合《创业板注意条理》第十条第(一)项、第十一则、第十二条、第13和17条。、本法度看法书做成某事特权、发行人的特权”所述发行人有着特权适合《创业板注意条理》第十八条之规则。、直立支柱运作()发行人优美的体型健全共用、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事、董事会部长、审计佣金机构具有正确的的公司管理构造互相牵连机构和参谋的可以依法负占据务适合《创业板注意条理》第十九分经过条之规则。()思考现在称Beijing京于年代日发行物的现在称Beijing京天华专字第号《胸怀把持密押泄漏》(“《内控泄漏》”)发行人的胸怀把持机构健全且被无效处决可以有理保证明品财务泄漏的打包票、产额经纪正确、营运的性能与发生并由现在称Beijing京发行物无保存定论的《内控泄漏》适合《创业板注意条理》居第二位的十一则之规则。思考胸怀把持泄漏、《查帐泄漏》并经金杜拨核对发行人有严厉的资产注意机构不在资产被界分配偶、现实把持人及以此类推被HI把持的工程以专款、补偿性的倾向、预付或以此类推方法的运用适合第2条的规则。。()思考发行人阐明并经金杜拨核对发行人公司条例已清楚的外部的打包票的审批运转和论述顺序发行人亦不在为界分配偶、现实把持人及以此类推被HI把持的工程举行违规打包票的情势适合《创业板注意条理》居第二位的十三的条之规则。发行人董事应思考发行处境由Kindu举行拨反省。、监事和上级注意参谋的早已熟人与产权股票发行上市顾虑的法度法规知悉股票上市的公司及其董事、监事和上级注意参谋的的法定任务和责备适合《创业板注意条理》居第二位的十五世纪条之规则。发行人董事、监事和上级注意参谋的有法度、行政规章和规章规则的供职资历不在《创业板注意条理》居第二位的十五个人联合集团的橄榄球队条所述之情势适合《创业板注意条理》居第二位的十五个人联合集团的橄榄球队条之规则。()思考发行人断言并经金杜拨核对发行人近日三年内不在伤害有助的者合法合法利益和社会公共义演的得意地犯法情势适合《创业板注意条理》居第二位的十六条主要的款之规则。发行人界分配偶、现实把持人造池燕明思考池燕清楚的认并经金杜拨核对池燕明近日三年内不在伤害有助的者合法合法利益和社会公共义演的得意地犯法情势适合《创业板注意条理》居第二位的十六条主要的款之规则。()思考发行人断言并经金杜拨核对发行人近日三年内不在不法定机关审批以为野外或隐蔽的野外发行过可让证券或许顾虑不法行为憎恨发作在三年前但眼前仍是持续安康状况的情势适合《创业板注意条理》居第二位的十六条居第二位的款之规则。发行人界分配偶、现实把持人造池燕明思考池燕清楚的认并经金杜拨核对池燕明近日三年内不在不法定机关审批以为野外或隐蔽的野外发行过可让证券或许顾虑不法行为憎恨发作在三年前但眼前仍是持续安康状况的情势适合《创业板注意条理》居第二位的十六条居第二位的款之规则。、财务与会计师思考查帐泄漏并经金杜拨核对发行人适合《创业板注意条理》第十条第(二)项、第(3)项、第(4)项规则的拥护者必需品:(一)年度发行人、年度、年净赚为,万元、,万元、,万元净赚以体谅非惯常盈亏账目前后孰低者为计算根据。发行人近日两年延续有益净赚累计实足,(二)发行人净资产为,实足一万元,(三)发行人发行前全身虚弱等同,发行实足10000元,一万元(按成绩)、《查帐泄漏》并经金杜拨核对发行人具有持续有益产额率不在拥护者情势适合《创业板注意条理》第十五世纪条之规则:(一)发行事情制作模型、货物或满足需要的旺盛生长构造早已或许将发作得意地变奏并对发行人的持续有益产额率使安定得意地不顺感情(ii)发行人的呼喊地方或发行人所处呼喊的经纪一带早已或许将发作得意地变奏并对发行人的持续有益产额率使安定得意地不顺感情(iii)发行人在用的品牌、专利的、特的技术随着特许经纪权等要紧资产或技术的得到或许运用在得意地不顺变奏的风险(iv)发行人近日某年级的学生的营业支出或净赚对相干方或许在得意地不决定的客户在得意地信任(v)发行人近日某年级的学生的净赚次要出生于合决算表射程外部的的投资额收益(vi)以此类推能够对发行人持续有益产额率使安定得意地不顺感情的情势。思考查帐泄漏、掌管税务机关发行物的交税证实并经金杜拨核对发行人依法付税各项财政收入特惠的适合互相牵连法度法规之规则。发行人的经纪效果对财政收入特惠的不在严重的信任适合《创业板注意条理》第十五个人联合集团的橄榄球队条之规则。思考查帐泄漏并经金杜拨核对发行人不在得意地偿债风险不在感情持续经纪的打包票、得意地或有事项,如法制和套汇,适合。思考查帐泄漏、《内控泄漏》发行人会计师根底任务直立支柱决算表的编制适合工程会计师准则和互相牵连会计师机构的规则在杂多的的得意地在实地工作的公允地反省的了发行人年代日、年代日、财务状况和年份、年度、年度及年-月经纪效果和现金流动量并由现在称Beijing京发行物了无保存看法的《查帐泄漏》适合《创业板注意条理》居第二位的十条之规则。、如本法度看法书十八所述的筹资意志、发行人募集资产的运用”所述发行人募集资产运用适合《创业板注意条理》居第二位的十七条和居第二位的十八条之规则。综上金杜以为发行人有着Listin的实体必需品。四、发行人的创立(1)创立顺序、资历、必需品及方法发行人前作为现在称Beijing立思辰总机股份限定的公司(“原立思辰股份限定的公司”)确立或使安全的于年代日。年代日原立思辰股份限定的公司的位配偶配合签名了《开办人拟定议定书书》以原立思辰股份限定的公司经审计的净资产折股并作为一个整体变卦为共用股份限定的公司并于年代日找来了创建大会年代日发行人得到现在称Beijing市工商业行政机关注意局(“现在称Beijing市工商业局”)核发的牌照为号的《工程社团营业执照》。由发行人优美的体型的顺序,经性质上中止、资历、必需品、适合事先互相牵连法度的方法等、法规和直立支柱性试图免费入场券(二)创立历程中意见的改制重组和约发行人系由原立思辰股份限定的公司作为一个整体变卦而创立创立历程中未意见改制重组和约无能力的这样引致发行人创立行为在潜在缠绕物。(三)创立历程做成某事资产评价及验资年代日山东博会限定的责备会计师事务所发行物博合力评报字()第号《现在称Beijing立思辰总机股份限定的公司拟机构共用公司资产评价泄漏书》原立思辰股份限定的公司经评价的净资产为,万元(评价规范检查程序日为年代日净评价鉴赏率为)。年代日山东天恒信限定的责备会计师事务所发行物天恒信验内字第号《验资泄漏》池燕明等名表现自然地人和高新投资额大船上的小艇股份限定的公司作为开办人以原立思辰股份限定的公司短暂拜访年代日止的净资产,,发行的人民币有助的转增家畜,万元剩余的数量本钱公积使生效短暂拜访年代日一切开办人已与发行人就折合家畜的净资产注意了手段交卸正式手续。发行人创立历程中资产评价的拨使生效、验资等已实行打电话给的顺序并适合规则、法规和直立支柱性试图免费入场券。(四)大会的创立顺序和遣散的事项;。Kindu拨地中止了发行的顺序和顺序、法规和直立支柱性试图免费入场券。五、发行人的特权(一)思考发行人阐明并经金杜拨核对发行人系由原立思辰股份限定的公司作为一个整体变卦而创立原立思辰股份限定的公司的整个资产由发行人承袭发行人有着与日常经纪顾虑的事情体系及互相牵连资产合法增加与日常经纪顾虑的使发生效果职位、总机、知识产权及相符合资格证明书、经纪和交易情况体系及相称准备发行人及其分店为经纪不得不以其相称自有真实情况作为保证明向库存投资该等情势为发行人的正规的经纪周旋不在伤害公司义演的情势。短暂拜访法度看法书发行物之日发行人的资产满的适合《创业板注意条理》第十八条之规则。(二)思考发行人阐明并经金杜拨核对发行人作为使发生效果新闻体系满足需要试图者次要方面内阁机构及大中型企事业单位筹码使发生效果和事情进行中各类新闻的交易所和经营试图使发生效果新闻体系经营方案和满足需要有用客户浓缩变稠使发生效果本钱增强使发生效果性能优美的体型紧缩开支、高效、环保、安康的使发生效果一带。出版社的经营方案和满足需要特殊包孕文档注意、用录像磁带的和音频经营方案和满足需要。短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人具有满的的事情体系和立即的方面行情孤独经纪的产额率适合《创业板注意条理》第十八条之规则。(三)发行人使具有特性的发行人执行担任人,并经复核;、副执行担任人、董事会部长、界分配偶中不在首座财务官等上级注意参谋的。、现实把持人及以此类推被HI把持的工程两者都不有着、现实把持人及以此类推被HI把持的工程处领薪的情势发行人的财务参谋的不在在界分配偶、在现实把持人及其用枝形叶脉刺绣花纹修饰以此类推工程多元化。发行人参谋的孤独庆祝主要的则规则。(4)思考查帐泄漏、发行人阐明并经金杜拨核对发行人装备孤独的总会计机关优美的体型了孤独的财务核算体系可以孤独作出财务方针决策具有直立支柱的财政电脑构和对子公司、分店财务注意体系不在把持、现实把持人与以此类推工程共享库存记述。短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人的财务孤独适合《创业板注意条理》第十八条之规则。(五)思考发行人阐明并经金杜拨核对发行人优美的体型健全了胸怀经纪注意机构孤独行使经纪注意范围与界分配偶、现实把持人和以此类推人以后没机构上的涂污。。短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人的机构孤独适合《创业板注意条理》第十八条之规则。(六)思考发行人阐明并经金杜拨核对发行人孤独从事于其《工程社团营业执照》所核定的经纪射程做成某事事情孤独于界分配偶、现实把持人及以此类推被HI把持的工程。发行人和界分配偶、现实把持人及以此类推被HI把持的工程间不在严重的感情发行人特权或显失不偏不倚的的相干买卖不在同性竞赛。短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人事情孤独适合《创业板注意条理》第十八条之规则。六、开办人和配偶(一)开办人经原立思辰股份限定的公司于年代日找来的配偶会论述以后原立思辰股份限定的公司以经审计的短暂拜访年代日的净资产为根底折股创立发行人原立思辰股份限定的公司的名配偶作为开办人以各自持局部原立思辰股份限定的公司的股权所对应的净资产接收发行人的共用。思考山东天恒信限定的责备会计师事务所于年代日发行物的天恒信验内字第号《验资泄漏》开办人已足额实行有助的任务。开办人包孕表现自然地人。、使具有特性社团。经金杜拨核对名开办人具有法度、法规和直立支柱性试图免费入场券规则的占卜资历。发行人开办人数、永久住处、有助的平衡适合顾虑法度规则、法规和直立支柱性试图免费入场券。各开办人已入伙发行人的资产产权相干变清澈各开办人将该等资产入伙发行人不在法度田埂。(二)发行人的持续存在配偶经金杜拨核对发行人持续存在配偶即为发行人创立时的名开办人发行人自创立以后配偶未发作变奏。(三)发行人的现实把持人、发行人的现实把持人;。经金杜拨核对池燕明对发行人的持股平衡由年首的下减少短暂拜访本法度看法书发行物之日的其持股平衡憎恨不可但仍远高于居第二位的大配偶马郁的持股平衡且除池燕明远处的以此类推配偶以后未必在划一行为周旋池燕明依其持局部发行人共用所享局部公认足以对发行人的配偶大会决定发生得意地感情。深吸明作为发行人现实把持人的地方在PA中没塑造。。七、发行人合法利益及其出路(一)发行人的演变发行人的前面的原立思辰股份限定的公司确立或使安全的于年代日。年代日发行人由限定的责备公司作为一个整体变卦为共用股份限定的公司公司清晰度变卦为“现在称Beijing立思辰科学技术共用股份限定的公司”。、原立思辰股份限定的公司存续时代的家畜变卦处境()增加股份原立思辰股份限定的公司共举行了次增加股份。原立石臣股份限定的公司金杜的拨中止、由熟练的的本钱机构举行使生效,顺序的正确、合规、真实、无效。()股权让原立思辰股份限定的公司配偶共举行了次股权让该次股权让均经原立思辰股份限定的公司配偶会刺激互相牵连配偶亦拘押了优先购买权使赞成方和让受方均订约并实行了有助的让拟定议定书依法注意了工商业变卦完全符合。、作为一个整体变卦创立共用股份限定的公司原立思辰股份限定的公司于年代日作为一个整体变卦为共用股份限定的公司详见本法度看法书“四、发行人的创立。、发行人的家畜变卦处境短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人共举行了次增加股份均为以未分配归来转增家畜。该次以未分配归来转增家畜均早已过发行人配偶会刺激一切配偶均已交纳个人所得税。发行人将未分配归来转为合法利益的顺序为LA。、合规、真实、无效。以后Kindu拨使生效发行人的、股权合法无效产权的规定与断言。发行人及其存在事物Lishichen Lim先前的杂多的的股权变卦、合规、真实、无效。(二)思考配偶自己断言并经金杜拨核对各开办人配偶持局部发行人共用不在质押的情势。八、发行人事情(一)经纪射程和经纪方法思考发行人现行无效的《工程社团营业执照》发行人的经纪射程和经纪方法为“技术利用技术咨询技术满足需要技术培训技术让实用软件满足需要镜头显示:清晰地揭示及电脑体系集成交易情况、撕碎的、数字总机的保卫、显示:清晰地揭示准备退场货物、技术退场、代劳退场。Kindu对发行人经纪射程和方法的拨中止、法规和直立支柱性试图免费入场券。(2)境外事情按成绩断言、《查帐泄漏》并经金杜拨核对发行人自确立或使安全的以后至本法度看法书发行物之日未在中国1971大陆外部的举行稍微经纪灵活的。(三)发行人近日两年经纪射程变卦处境思考发行人近日两年的《工程社团营业执照》、《查帐泄漏》、发行人断言并经金杜拨核对发行人近日两年《工程社团营业执照》中发作着的经纪射程的记载举行了必然的修正但前述的修正未必触及主营事情的变卦。发行人作为使发生效果新闻体系满足需要试图者次要方面内阁机构及大中型企事业单位筹码使发生效果和事情进行中各类新闻的交易所和经营试图使发生效果新闻体系经营方案和满足需要有用客户浓缩变稠使发生效果本钱增强使发生效果性能优美的体型紧缩开支、高效、环保、安康的使发生效果一带。出版社的经营方案和满足需要特殊包孕文档注意、用录像磁带的和音频经营方案和满足需要。(四)发行人思考查帐泄漏编制的主营事情年度、年度、年、月营业支出识别为,,元、,,元、,,元和,,人民币整个出生于发行人的主营事情。次要事情。(五)发行人的持续经纪产额率思考查帐泄漏发行人的次要财务指标良好不在不克不及付给逝世倾向的处境经金杜拨核对发行人依法存续不在感情其持续经纪的法度田埂。九、相干买卖与呼喊间竞赛(一)相干方短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人相干方处境如次:、保存发行人上级的共用的配偶经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日保存发行人上级的共用的配偶共人识别为池燕明(保存发行人的共用)、马裕(保存发行人共用)、商华忠(保存发行人的共用)、朱文生(保存发行人的共用)及张昱(保存发行人的共用)在内侧地池燕明为发行人的界分配偶、现实把持人。池燕明占据发行人的董事长商华忠占据发行人的副董事长兼执行担任人张昱占据发行人的董事兼副执行担任人马郁及朱文生占据发行人的董事。思考发行人的结算单,表现自然地配偶以后没庞大的家族相干。、池艳明是一家界分工程的次要配偶经过。、马郁、商华忠及张昱未把持以此类推稍微工程配偶朱文生把持的工程为现在称Beijing立思辰文明使遗传股份限定的公司。朱文生和他的妹子朱玉生保存安公司的整个共用。、执行担任人:公司的产额者与。、发行人的分店发行人的分店为现在称Beijing立思辰新闻技术股份限定的公司(“立思辰新闻技术公司”)、现在称Beijing立思辰新技术股份限定的公司(“立思辰新技术公司”)和现在称Beijing立思辰软件技术股份限定的公司(“立思辰软件技术公司”)均为发行人的全资分店。、发行人在职者董事、监事和上级注意参谋的发行人在职者董事共名在内侧地名为孤独董事在职者监事共名在内侧地职工代表监事名上级注意参谋的共名包孕执行担任人名、副执行担任人姓名、财务把持清晰度、董事会部长名在内侧地董事会部长同时多元化副执行担任人。(二)相干买卖思考发行人阐明并经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人近日三年内发作的相干买卖如次:、年代、每月向力晨新闻技术公司试图资产、岳源立世臣股份限定的公司识别给池艳民、商华忠持股之立思辰新闻技术股份限定的公司试图万元、万元的资产该两笔资产识别由立思辰新闻技术公司用于向立思辰新技术公司增加股份及额外的营运资产并已于当年清偿。马旭东,原荔枝树股份限定的公司两名非相干配偶、朱文生已识别发行物结算单函断言其均已知悉并增加原立思辰股份限定的公司的前述的两笔资产专款。、年代、月、每月为现在称Beijing立信文明使遗传股份限定的公司试图帮助年度。、月、月原立思辰股份限定的公司识别向朱文生把持之现在称Beijing立思辰文明使遗传股份限定的公司试图万元、万元及万元的资产该三笔资产识别由现在称Beijing立思辰文明使遗传股份限定的公司用于额外的营运资产并已于当年清偿。原荔枝树股份限定的公司三名非相干配偶深吸明、商华忠、马旭东已识别发行物结算单函断言其均已知悉并增加原立思辰股份限定的公司的前述的三笔资产专款。、年收买立思辰新技术公司股权年代日原立思辰股份限定的公司找来配偶会警卫官增加原立思辰股份限定的公司收买池燕明把持的立思辰新闻技术公司持局部立思辰新技术公司的股权。年代日原立思辰股份限定的公司与立思辰新闻技术公司签名《有助的让拟定议定书书》由原立思辰股份限定的公司收买立思辰新闻技术公司所持局部立思辰新技术公司的股权让价钱为万元。收买达到后,李琛新技术公司。该次让以现在称Beijing中永昭阳会计师事务所发行物的中永昭阳审字()第号《立思辰新技术公司年-月查帐泄漏》决定的立思辰新技术公司短暂拜访年代日的净资产万元为估价根据轻蔑地上浮。日立四辰新技术股份限定的公司注意完全符合正式手续。、年收买立思辰新闻技术公司股权年代日原立思辰股份限定的公司找来配偶会警卫官增加原立思辰股份限定的公司收买池燕明、商华忠、刘辉、彭晓勇抗争信科学技术的股权。岳日思辰股份限定的公司和赤岩明、商华忠、刘辉和彭晓勇签名了《投资额让拟定议定书》。、商华忠、刘辉、彭晓勇李石城新闻技术网共用让价钱。收买后,李琛新闻技术公司适合一家健全公司。。该次股权让以现在称Beijing中永昭阳会计师事务所发行物的中永昭阳审字()第号《立思辰新闻技术公司年-月查帐泄漏》决定的立思辰新闻技术公司短暂拜访年代日的净资产万元为估价根据轻蔑地上浮。日立四辰新闻技术公司注意完全符合正式手续。、年代、日立四辰新技术股份限定的公司承当连带责备、发行人及欧力士融资撕碎的(中国1971)股份限定的公司订约份《撕碎的和约》由欧力士融资撕碎的(中国1971)股份限定的公司向立思辰新技术公司试图盲目模仿者、倍数打字员及以此类推准备的发行人试图。本打包票已由年度大会论述和刺激。。日立四辰新技术股份限定的公司、发行人及欧力士融资撕碎的(中国1971)股份限定的公司订约份《撕碎的和约》由欧力士融资撕碎的(中国1971)股份限定的公司向立思辰新技术公司试图分页式过分地器等电子准备发行人造立思辰新技术公司试图连带责备保证明品打包票。打包票已由年度配偶大会论述以后。。、年接收界分配偶试图的连带责备保证明品打包票年代日池燕明与现在称Beijing库存共用股份限定的公司大钟寺支店签名《保证明品和约》池燕明为发行人与现在称Beijing库存共用股份限定的公司大钟寺支店签名的要点为,万元的《倍数授信和约》试图连带责备保证明品打包票。、年代为全资分店试图连带责备保证明品打包票发行人与上海浦东国际机场大船上的小艇库存共用股份限定的公司现在称Beijing分支签名《最高额保证明品和约》发行人造立思辰新技术公司与上海浦东国际机场大船上的小艇库存共用股份限定的公司现在称Beijing分支以后于年代日订约的《融资界限拟定议定书》试图连带责备保证明品打包票。主和约融资界限为万元融资界限术语为年代日至年代日。本打包票已由年度大会论述和刺激。。(三)孤独董事发作着的相干买卖的专项看法发行人名孤独董事宣布《孤独董事发作着的相干买卖的专项看法》以为前述的项相干买卖实行了互相牵连方针决策顺序或早已以此类推非相干配偶认可适合公司条例等顾虑机构的规则依照了不偏不倚的、公平、有理基础的:相干买卖的公允评价不在。(4)拨使生效前述的互相牵连P的不偏不倚的性。、不偏不倚的不伤害发行人和有关共用的义演。。(五)发行人已适合公司条例的规则。、相干买卖工具细则及以此类推公司管理试图免费入场券中清楚的了相干买卖公允方针决策的互相牵连顺序。(六)发行人、界分配偶与本公司以后不在竞赛。。(七)发行人一切配偶早已签名了《戒同性竞赛的赞成》该项赞成可无效戒发行人与其界分配偶和厕发行人经纪注意的配偶以后发生同性竞赛。(八)发行人已将前述的相干买卖处境和戒同性竞赛的条理举行了丰富的显露出该等显露出真实、准确无误、给错误的劝告性提交或得意地垂下。十、发行的次要手段(一)自船上卸下运用权及房屋使中止本法度看法书发行物之日发行人及其分店增加或运用的自船上卸下及房屋处境如次:、自船上卸下运用权序号运用权证号坐落地方运用权人类质面积m停止工作日期意志他项利益京海国用(转)第号海淀区学清路号(科学技术钱向心性)发行人使赞成倍数保证明京海国用(转)第号海淀区学清路号发行人使赞成地道把开进车库无京海国用(转)第号海淀区学清路号(科学技术钱向心性)立思辰新技术公司使赞成倍数保证明、房屋杂多的的权序号房产证号坐落地方房屋杂多的的权人构造面积m房屋意志他项利益京房权证海股字第号海淀区学清路号(科学技术钱向心性)B座发行人,使发生效果保证明京房权证海股字第号海淀区学清路号发行人车位无京房权证海其字第号海淀区学清路号(科学技术钱向心性)B座立思辰新技术公司使发生效果保证明京房权证海其字第号海淀区学清路号(科学技术钱向心性)B座立思辰新技术公司使发生效果保证明京房权证海其字第号海淀区学清路号(科学技术钱向心性)B座立思辰新技术公司使发生效果保证明、撕碎的房屋处境()发行人撕碎的的房屋年代日发行人与现在称Beijing石龙经济的利用区注意佣金订约《房屋运用拟定议定书》现在称Beijing石龙经济的利用区注意佣金将其谎话现在称Beijing市门头沟区石龙工业区龙园路号号使发生效果用房试图给发行人运用运用术语暂定为年即自年代日至年代日。()发行人分店撕碎的的房屋日立四辰新技术股份限定的公司与顾忠伟签名《上海市房屋撕碎的和约(商品住宅预租)》顾忠伟将其谎话上海市长宁区矿泉城路号室的构造面积为平方米的房屋租给立思辰新技术公司运用月裂缝为,租期以元为单位,自年代日起至年代日止。。日立四辰新技术股份限定的公司与现在称Beijing东升砂布工业公司签名《住户拟定议定书》现在称Beijing东升砂布工业公司将其谎话现在称Beijing市海淀区学清路号栋多于一层的小屋室的构造面积为平方米的房屋租给立思辰新技术公司作为保管人的、使发生效果用房年裂缝为万租期以元为单位,自年代日起至年代日止。。日立四辰新技术股份限定的公司与上海市纺织修饰用品科学技术以为生签名《房屋撕碎的和约》上海市纺织修饰用品科学技术以为生将其谎话上海长宁区矿泉城路号四个一组之物幢号大盈科学技术使发生效果楼号楼居第二位的层室的构造面积为平方米的房屋租给立思辰新技术公司运用月裂缝为,工友每月地产注意费,租期以元为单位,自年代日起至年代日止。。年代日立思辰软件技术公司与现在称Beijing石龙经济的利用区注意佣金订约《房屋运用拟定议定书》现在称Beijing石龙经济的利用区注意佣金将其谎话现在称Beijing市门头沟区石龙工业区龙园路号C号使发生效果用房无偿试图给立思辰软件技术公司运用运用术语暂定为年即自年代日至年代日。日立四辰新技术股份限定的公司与广州斯利文使发生效果体系股份限定的公司订约《房屋撕碎的和约》广州斯利文使发生效果体系股份限定的公司将其座落于广州市越秀区万福路号经过楼-A的面积为平方米的房屋租给立思辰新技术公司作使发生效果意志运用月裂缝为,人民币的撕碎的术语为年日至年日。。(2)知识产权、品牌短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人及其分店共增加项登记簿品牌项在敷登记簿的品牌。、电脑软件著作权完全符合证明短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人及其分店共保存中华人民共和国陈述版权局发出的份《电脑软件著作权完全符合证明》。、软件货物完全符合证明短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人及其分店共保存现在称Beijing市科学技术佣金发出的份《软件货物完全符合证明》。(三)经纪准备思考查帐泄漏短暂拜访年代日发行人增加的经纪准备包孕电子准备、运输准备和使发生效果家具的提供纸张面值识别为,,元、,,元及,元。(四)发行人及其分店占据期间的国有自船上卸下均以使赞成方法得到运用权均已得到壮年期的权属证明其得到方法合法无效在该等《国有自船上卸下运用权证》表明的无效运用期内发行人及其分店有权合法使从事、运用、让、租、自船上卸下运用权保证明或许以此类推合法处分。(五)发行人及其分店增加的房屋均已得到壮年期的权属证明其得到方法合法无效发行人及其分店有权合法使从事、运用、让、租、保证明或许以此类推合法处分。(六)发行人签名的顾虑房屋撕碎的拟定议定书的实质。、法规和直立支柱性试图免费入场券租方均已得到合法的权属证明因前述的房屋撕碎的拟定议定书触及的面积和要点较小租方未就前述的房屋撕碎的在房屋撕碎的注意机关注意立案完全符合。设想因未注意撕碎的完全符合使遭受发行人及其分店不克不及持续撕碎的该等房屋发行人及其分店在本地新闻寻觅新的撕碎的职位不是实体田埂。前述的房屋未注意撕碎的完全符合的,拒绝注意。。(七)思考发行人阐明并经金杜拨核对发行人前述的手段不在产权缠绕物或潜在缠绕物。(八)发行人合法增加前述的项登记簿品牌的品牌特的权发行人及其分店在敷登记簿的品牌在达到互相牵连复核正式手续并得到权属证明后发行人及其分店可依法归来该等品牌的特权。(九)发行人及其分店增加的相称自船上卸下运用权和房屋已设定保证明该等保证明不感情其正规的经纪运用但行使经营权时将受到限度局限发行人及其分店的以此类推手段不在保证明、质押或以此类推利益受到限度局限的处境发行人及其分店对该等手段行使利益不在法度田埂。(十)发行人外部的投资额处境。本公司为力晨新闻技术公司。、立辰新技术公司、立辰软件技术公司。经Kindu正式中止的发行人的分店确立或使安全的于、在尤指服装、颜色等相配的处境下,不在合法在的限定的责备公司。、即使法规和直立支柱性试图免费入场券不得不停止工作。十一、发行的次要债权倾向(一)思考发行人阐明并经金杜拨核对发行人在实行且能够对其产额、事情灵活的和资产、次要感情债务和利钱的和约、交易情况和约和购买和约。发行人的要紧和约是合法无效的,没潜在的D。。发行人及其分店作为前述的得意地和约的科目持续实行该等和约不在实体法度田埂。(二)思考发行人阐明并经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人及其分店没因环保、知识产权、货物质量、工作安全的、人权等得意地民事侵权行为倾向。(3)思考查帐泄漏并经金杜拨反省,但、相干买卖与呼喊间竞赛”所涉及的发行人造全资分店立思辰新技术公司与欧力士融资撕碎的(中国1971)股份限定的公司订约的份《撕碎的和约》试图连带责备打包票打包票、发行人造全资分店立思辰新技术公司与上海浦东国际机场大船上的小艇库存共用股份限定的公司现在称Beijing分支订约的《融资界限拟定议定书》试图连带责备保证明品打包票随着池燕明为发行人与现在称Beijing库存共用股份限定的公司大钟寺支店签名《倍数授信和约》试图连带责备保证明品远处发行人与其相干方以后不在以此类推得意地债权倾向相干亦不在共同的试图打包票之情势。(4)思考查帐泄漏、发行人解说并拨反省较大要点的应收账户学分。、鉴于正规的的事情灵活的,周旋款子是合法无效的。。十二、发行人得意地资产变卦及并购(一)经金杜拨核对发行人自创立至本法度看法书发行物日的得意地资产变奏适合事先顾虑法度、法规和直立支柱性试图免费入场券并已实行打电话给的法度正式手续。(二)思考发行人阐明并经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日除本法度看法书“九、相干买卖与呼喊间竞赛之”之“(二)相干买卖”所述之收买立思辰新技术公司股权、发行人不在共用外部的的以此类推收买和合。。发行人的收买行为已由Kindu在、规章和直立支柱性试图免费入场券随着AS联合集团的规则。(三)思考发行人阐明并经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人没拟举行的资产置换、资产剥离、灌筑或收买次要资产的工程或周旋。十三的、发行人公司条例的建造与修正(一)发行人公司条例的建造及近日三年的历次严厉批评早已实行了打电话给的法定顺序其实质适合事先法度、法规和直立支柱性试图免费入场券。(二)为敷宁愿野外发行A股发行人已禀承《股票上市的公司条例削尖》及以此类推顾虑规则建造了公司条例发行人公司条例近日一次严厉批评早已年最初暂时配偶大会论述以后于配偶大会论述以后之日起工具。经金杜拨核对发行人现行无效的公司条例(即《发行人A股联合集团》)的实质适合法度、法规和直立支柱性试图免费入场券。十五世纪、发行人配偶会、董事会、中西部及东部各州的县议警卫官事把持及直立支柱运作(一)经金杜拨核对发行人禀承《公司条例》及事先发行人公司条例之规则创立了配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会战术佣金、审计佣金、薪酬与诊察佣金、被提名佣金等专业佣金。发行人有健全的规划构造。(2)发行人的庞大的家族思考C举行拨的中止。、建造了股票上市的公司配偶大警卫官事把持。、董事警卫官事把持、中西部及东部各州的县议会联合集团、董事会各专门佣金议事把持、董事会部长机构、《孤独董事机构》、战术佣金议事把持、审计佣金议事把持、被提名佣金议事把持、薪酬与诊察佣金议事把持、相干买卖工具细则、外部的打包票注意机构、新闻显露出注意机构、外资额的顺序把持与公司管理机构、法规和直立支柱性试图免费入场券。(三)短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人及其前面的原立思辰股份限定的公司自年代日以后共找来了次配偶大会配偶会、董事会、中西部及东部各州的县议会。发行人配偶会性质上核对处境、董事会、中西部及东部各州的县议会的找来、决定的实质和签名与顾虑机关划一。、法规、直立支柱性试图免费入场券和联合集团的规则是合法的。、合规、真实、无效。(四)发行人配偶会的历次归因于及得意地方针决策行为合法、合规、真实、无效。十五个人联合集团的橄榄球队、发行人董事、监事和上级注意参谋的及其变奏(一)短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人董事会由名董事联合集团在内侧地名为孤独董事中西部及东部各州的县议会由名监事联合集团在内侧地名为职工代表监事发行人设执行担任人名副执行担任人姓名(在内侧地名副执行担任人同时多元化董事会部长)董事会部长名财务把持清晰度。前述的参谋的的重大聚会和多元化为::姓名所供重大聚会多元化处境多元化单位与发行人相干池燕明董事长马郁董事朱文生董事现在称Beijing立思辰文明使遗传股份限定的公司执行担任人发行人次要配偶把持的公司高爱民董事高新投资额大船上的小艇股份限定的公司执行担任人发行人社团配偶商华忠副董事长、李世钦新闻技术公司执行担任人、立辰新技术公司处决董事、杜大成董事,担任人成绩的全资分店、张宇主管副执行担任人、副执行担任人华婷主管、董事会部长、副执行担任人沙奎尔季丛林孤独董事清华大学经济的注意学院传授山推施工机械共用股份限定的公司孤独董事山东鲁洋化工共用股份限定的公司孤独董事陈绍鹏孤独董事社团拳击场上级副总经理统社团新生行情拳击场总统栗志军孤独董事同方威视技术共用股份限定的公司副总经理统潘建岳孤独董事Synopsys(新思科学技术)全球副总经理统、亚太区总统乔坤中西部及东部各州的县议会主席立思辰新技术公司外国公司交易情况总监发行人全资分店张旭光监事立思辰新技术公司副担任人立思辰软件技术公司处决董事、担任人发行人全资分店梁皓监事唐华副执行担任人MARTYSOMMER副执行担任人林开涛财务总监思考发行人阐明并经金杜拨核对除前述的外部的发行人董事、监事、上级担任人没以此类推多元化任务。发行人董事的性质上拨中止、监事、上级注意参谋的的重大聚会与顾虑机关划一。、法规、国际使标准化规划联合集团的直立支柱性试图免费入场券和规则。(2)思考近日一次发行人配偶大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、发行人董事、监事、上级注意参谋的变卦处境如次:、董事会身体部位变奏()发行人的前面的原立思辰股份限定的公司不设董事会设处决董事名由池燕明占据。()年代日发行人找来创建大会投票数池燕明、商华忠、马郁、杜大成、朱文生、张昱、华婷、高爱民、沙奎尔季丛林、陈绍鹏、栗志军为发行人主要的届董事会身体部位在内侧地沙奎尔季丛林、陈绍鹏、李志军是孤独导演。()年代日发行人找来了主要的届董事会最初警卫官投票数池燕明为董事长商华忠为副董事长。潘建岳被发行人年度配偶大会投票数为孤独董事。。、中西部及东部各州的县议会身体部位变奏()发行人的前面的原立思辰股份限定的公司不设中西部及东部各州的县议会设监事名由朱文生占据。乔坤于6月2日由发行人找来的创建大会投票数发生。、张旭光,发行人主要的届中西部及东部各州的县议会身体部位。。()年代日发行人职工代表大会投票数梁皓占据发行人主要的届中西部及东部各州的县议会的职工代表监事。发行人找来主要的届中西部及东部各州的县议会最初警卫官。、上级注意参谋的的变奏()发行人的前面的原立思辰股份限定的公司设担任人名由池燕明占据副担任人名由商华忠、杜大成、马士满和华亭。()发行人创立后于年代日找来主要的届董事会最初警卫官小巧联合集团商华忠占据执行担任人小巧联合集团华婷占据董事会部长小巧联合集团杜大成、MARTYSOMMER、唐华为委任林开涛为副总经理财务总监。在主要的届董事会第三次警卫官上,发行人委任Z。在主要的届董事会第五次警卫官上,发行人委任H。思考发行人阐明并经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日除前述的外部的发行人的以此类推董事、监事、上级注意层在过来三年中没发作变奏。前述的变卦是依法举行的。、法规、直立支柱性试图免费入场券及公司条例的顾虑规则。过来两年发行人董事、上级注意参谋的的人数虽有变奏无论如何董事长即为原处决董事少数上级注意参谋的在发行人作为一个整体变卦以前即已在原立思辰股份限定的公司供职。发行人董事和上级注意参谋的在T。(三)公司持续存在董事中知名孤独董事识别为沙奎尔季丛林、陈绍鹏、李志军、潘建岳。思考发行人的公司条例、董事警卫官事把持、孤独董事机构和孤独董事任务阐明书、范围射程适合LA、工程社会责备法规及互相牵连规则。十六、思考查帐泄漏,发行人的财政收入(1)、发行人解说并拨反省现在的工具的次要财政收入、关税率是:发行人眼前处决的次要税种和关税率如次:税种关税率工程所得税鉴赏税城市保卫进化税交易税教育费附加立思辰新技术公司眼前处决的次要税种和关税率如次:税种关税率工程所得税鉴赏税城市保卫进化税交易税教育费附加立思辰新闻技术公司眼前处决的次要税种和关税率如次:税种关税率工程所得税鉴赏税城市保卫进化税交易税教育费附加立思辰软件技术公司眼前处决的次要税种和关税率如次:税种关税率工程所得税鉴赏税城市保卫进化税交易税教育费附加经金杜拨核对发行人处决的税种、关税率适合现行法度、法规和直立支柱性试图免费入场券需要量。(2)财政收入特惠的、工程所得税财政收入特惠的《现在称Beijing市陈述税务局发作着的填写相称已转移工程所得税审批冠词后续注意任务的环行的》(京国税发号)规则:“在附近高新技术工程财政收入策略尤指服装、颜色等相配成绩市局已正式请命陈述税务总局在没新的策略清楚的前财政收入特惠的策略仍禀承国务院国函[]号试图免费入场券刺激的现在称Beijing市人民内阁京政发[]号试图免费入场券规则处决即在现在称Beijing新技术不动产权利用实验区内的高新技术工程减按关税率征收工程所得税自得到营业执照之日起三年内免征工程所得税四个一组之物至六度音程年折半征收工程所得税。现在称Beijing市财政局、现在称Beijing市陈述税务局、现在称Beijing市行使职责转发宝藏、陈述税务总局发作着的工程技术发明顾虑工程所得税特惠的策略的环行的》(京财税号)规则:“自年代日起陈述高新技术不动产权利用区内新创立的高新技术工程自利市年度起两年内免征工程所得税免付关税逝世后减按的关税率征收工程所得税”。国务院发作着的工具过渡特惠的的环行的:年首以后,工程所得税的存在消受、五免五折半及以此类推特惠的、行政规章及互相牵连试图免费入场券规则的特惠的条理及年龄限制消受至逝世为止但因未利市而还没有消受财政收入特惠的的其特惠的术语从年度起计算。发行人的分店力晨新技术公司、立思辰新闻技术公司作为高新技术工程年度消受免缴工程所得税的财政收入特惠的策略。据科学技术部称、宝藏、陈述税务总局蹑足其间出场的《高新技术工程审理注意条理》(国科使灼热号)立思辰新技术公司已于年代日重行归来高新技术工程审理。年代日现在称Beijing市海淀区陈述税务局第七税务局发行物编号为海国税JM的《工程所得税减免付关税立案完全符合书》断言已美国阿拉斯加邮递区号立思辰新技术公司自年代日起至年代日止免征工程所得税、从datum的复数中折半征收工程所得税的记载datum的复数。思考该立案完全符合书及前述的试图免费入场券规则发行人分店立思辰新技术公司年免付关税年至年按的关税率征收工程所得税。、鉴赏税退还已缴税款《刺激软件不动产权和集成电路不动产权大船上的小艇的若干策略》(国发号)的规则:“对鉴赏税普通付税人交易情况其单独利用作产的软件货物年前按的法定关税率征收鉴赏税对现实租税归宿超越的相称即征即退由工程用于以为利用软件货物和扩张再产额”。思考策略规则,年度发行人和立辰新技术公司,,1-1月鉴赏税退还已缴税款,元。思考查帐泄漏、发行人解说并拨使生效财政收入特惠的的正确。、合规、真实、无效。(三)财政补贴年代日现在称Beijing市门头沟区财政局发行物《对现在称Beijing立思辰科学技术共用股份限定的公司授予资产帮助的环行的》为刺激发行人上市同时为推进工程软件货物和集成电路不动产权的大船上的小艇吹捧发行人特权举行就职典礼产额率和国际竞赛力现在称Beijing市门头沟区财政局对发行人软件货物的特权研究与开发入伙授予万元的资产帮助在内侧地万元已于年代新来到账其他帮助将依次地到位。思考查帐泄漏并经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人已收到现在称Beijing市门头沟区财政局石龙财政所付给的资产帮助款万元。金杜以为,发行人归来的前述的资产为乐、合规、真实、无效。(4)思考查帐泄漏随着掌管税务机关发行物的交税证实发行人近日三年已依法交纳各项国税和地租财政收入不在漏缴、税务机关没因不法行为而授予严重的处分的处境。。十七、发行人的环保和货物质量、技术等规范(一)环保年代日现在称Beijing市海淀区门口的擦鞋垫发行物《工程环保核对证实》断言发行人使发生效果得名次不在因违背环保法度、法度法规规则的处分记载。年代日现在称Beijing市海淀区门口的擦鞋垫发行物《工程环保核对证实》断言立思辰新技术公司使发生效果得名次不在因违背环保法度、法度法规规则的处分记载。年代日现在称Beijing市海淀区门口的擦鞋垫发行物《工程环保核对证实》断言立思辰新闻技术公司使发生效果得名次不在因违背环保法度、法度法规规则的处分记载。年代日现在称Beijing市海淀区门口的擦鞋垫发行物《工程环保核对证实》断言立思辰软件技术公司使发生效果得名次不在因违背环保法度、法度法规规则的处分记载。年代日现在称Beijing市门头沟区门口的擦鞋垫发行物吹毛求疵的人保审呼号《发作着的现在称Beijing立思辰科学技术共用股份限定的公司进化冠词一带感情审察的批》刺激发行人募集资产拟投资额冠词做成某事研究与开发向心性冠词在门头沟区石龙工业区孵化向心性举行进化。年代日现在称Beijing市海淀区门口的擦鞋垫以海环保管呼号《发作着的对现在称Beijing立思辰新技术股份限定的公司满足需要及营销广播网进化冠词一带感情完全符合表的批》断言发行人募集资产拟投资额冠词做成某事满足需要及营销广播网进化冠词无“三废”排放并增加立思辰新技术公司注意该冠词。(二)货物质量和技术监视规范思考发行人断言并经金杜拨核对发行人并非产额型工程主营事情中不触及稍微产额行为发行人在日常经纪历程向客户试图技术满足需要严厉庆祝顾虑货物质量和技术监视规范近日三年没因违背货物质量和技术监视在实地工作的的法度法规而受到处分。十八、发行人募集资产的运用年代日发行人年最初暂时配偶大会以后决定发行人这次发行募集资产拟投资额于满足需要及营销广播网进化冠词、研究与开发向心性冠词由李晨新技术股份限定的公司工具。。年代日现在称Beijing市海淀区大船上的小艇与改造佣金发行物京海淀发改(备)号《冠词立案环行的书》立思辰新技术公司的满足需要及营销广播网进化冠词早已得到现在称Beijing市海淀区发改委的立案该冠词总投资额为,万元进化实质包孕在海内在发表施政方针城市优美的体型子公司或办事处正确的植被就全国而论的满足需要及营销广播网、IT准备进化与注意体系。电脑用功满足需要业。年代日思考现在称Beijing市门头沟区大船上的小艇与改造佣金发行物的京门头发改(备)号《冠词立案环行的书》发行人的研究与开发向心性冠词早已得到现在称Beijing市门头沟区发改委的立案该冠词总投资额为,万元进化包孕配合注意体系冠词、嵌入式试图免费入场券新闻安全的注意体系冠词、高效音用录像磁带的警卫官倍数把持体系冠词。电脑用功满足需要业。(一)发行人这次募集资产的运用早已年最初暂时配偶大会论述刺激发行人拟投资额冠词早已内阁有权机关增加立案并经掌管环保机关审察增加进化。(二)发行人募集资产的运用不触及并购;、收买以此类推工程。(三)思考发行人阐明并经金杜拨核对发行人募集资产意志适合《创业板注意条理》居第二位的十七条之规则。、现期募集资产将用于满足需要营销广播网。。发行人的使发生效果新闻体系经营方案与满足需要已在相称呼喊方式完备的呼喊经营方案并灵活的完全一样的东西满足需要及营销广播网进化冠词拟将发行人主营事情拓展至就全国而论在发表施政方针城市以后呼喊完全一样的东西神速占据区域行情激化发行人在使发生效果新闻体系行情的地方。研究与开发向心性冠词拟优美的体型功能正确的的研究与开发平台、试图免费入场券新闻安全的、远程操纵沟通等军事]野战的的多冠词核心技术溃正确的发行人的技术发明体系使凝固齐头并深一层的增强发行人的技术优势为发行人现世的大船上的小艇试图有说服力的的技术援助。金杜以为发行人拟在这次发行中募集资产有清楚的的意志整个用于发行人主营事情适合《创业板注意条理》居第二位的十七条之规则。、发行人拟在这次发行中募集资产,募集资产1万元用于满足需要营销广播网C。()发行人凭仗新商业制作模型和完备呼喊经营方案与满足需要在使发生效果新闻体系行情中赢得物先机并得到必然竞赛优势事情呈长年累月增长的用法阐明。思考查帐泄漏发行人年、年、年营业支出,万元、,万元、,万元复合生长速度I。满足需要及营销广播网进化冠词中发行人在海内在发表施政方针城市已有着事情根底募集资产到位后发行人将以后工具满足需要及营销广播网进化冠词使活动“一致平台、一致进行、一致规范”的植被就全国而论在发表施政方针行情的满足需要及营销广播网将事情神速发出很大的端客户设置在就全国而论各地的部门并以后呼喊完全一样的东西神速占据区域行情。研究与开发向心性项眼前期拟在发表施政方针研究与开发的三身高冠词与发行人事情联合集团小巧已有着必然的用功根底募集资产到位后发行人将以后工具研究与开发向心性冠词使发行人在文档注意、试图免费入场券新闻安全的、远程操纵沟通等军事]野战的的多项软件货物得到发出使凝固发行人在使发生效果新闻体系呼喊的技术榜样优势。金杜以为,发行人募集的资产数额和投资额、注意产额率调解。思考查帐泄漏发行人短暂拜访年代日的总资产为,,元、净资产为,,元固定资产,,元。眼前发行人的固定资产特点对立较小这次募集资产投资额冠词工具后将使发行人的固定资产特点大幅增长。发行人募集资产投资额冠词将对固定资产举行在发表施政方针入伙这次募集资产冠词固定资产投资额等同为,万元占这次募集资产冠词投资额等同的在内侧地满足需要及营销广播网进化冠词固定资产投资额额为,万元满足需要及营销广播网进化冠词拟在就全国而论个在发表施政方针城市优美的体型子公司并对现局部海淀子公司、上海子公司、广州分支扩张固定资产入伙,包孕新增进化、操纵准备输出、区域显示向心性、工程资源工程体系升级与满足需要注意体系进化、固定资产使发生效果准备投资额及互相牵连投资额研究与开发分,研究与开发向心性冠词固定资产投资额次要用于优美的体型PE、购买R所需的杂多的软硬件准备。鉴于公司的募集资产投资额冠词均具有良好的有益远景发行人在固定资产特点扩张的同时有益产额率亦相符合吹捧募集资产到位后发行人将繁殖行情启动力度放慢互相牵连项终点研究与开发排定尽快使募集资产投资额冠词工具成并发生效益深一层的增强发行人的营业支出和归来程度。金杜以为,发行人和投资额机构筹集的资产数额。()发行人自年开端鼎力大船上的小艇实用软件的研究与开发未必断引入高端研究与开发人才短暂拜访年代日发行人宗教团体研究与开发参谋的名在内侧地名从事于软件货物利用名担任定做利用、体系工具和技术援助。发行人以后特权研究与开发眼前在试图免费入场券注意软件和视音频注意软件在实地工作的增加项电脑软件著作权完全符合证明、软件货物登记簿证、冠词核心技术。发行人募集资产投资额冠词将对特权研究与开发软件举行相符合入伙发行人已局部研究与开发把联套在车上和技术保留对募集资产投资额冠词方式良好的供养。金杜以为,发行人和投资额机构筹集的资产数额。综上金杜以为发行人募集资产数额和投资额冠词与发行人持续存在产额经纪特点、财务状况、技术程度和注意产额率适合。(四)发行人已参照《中国1971证监会发作着的深一层的直立支柱股票上市的公司募集资产运用的环行的》、《深圳可让证券买卖所股票上市的公司募集资产注意条理》等顾虑规则建造了《募集资产注意条理》清楚的了募集资产专项往事机构适合《创业板注意条理》居第二位的十八条之规则。第十九、发行人的事情大船上的小艇终点发行人的事情大船上的小艇走向:在事情上发行人将丰富的利用募集资产投资额项终点工具和股票上市的公司的直立支柱化注意放慢满足需要营销广播网进化以获得事情无效植被就全国而论行情增强技术与货物研究与开发并优美的体型一致的研究与开发平台持续激化时新商业制作模型使凝固榜样优势和呼喊地方持续扩张行情份额。近似三年发行人净赚年均生长速度将不在下面在技术上发行人将优美的体型一致的研究与开发平台并以此为根底持续举行就职典礼环绕使发生效果新闻体系军事]野战的的现在的与近似现实客户不得不利用使发生效果新闻体系互相牵连的实用软件拘押发行人在技术上的榜样性在注意上发行人将激化持续存在人员培训未必断引进高端人才并持续举行注意举行就职典礼与最优化不时校准规划构造与注意制作模型以调解近似使发生效果新闻体系行情的大船上的小艇不得不确保注意产额率不时生长。金杜以为发行人的事情大船上的小艇终点是划一的。、法规和直立支柱性试图免费入场券不在潜在的法度风险。二十、法制、套汇或行政处分(一)思考发行人次要配偶的断言并经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人及保存发行人上级的共用的次要配偶不在还没有了结某事的或可预告的得意地法制、套汇和行政处分参谋的。(二)思考自己的断言并经金杜拨核对短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人董事长、执行担任人不在还没有了结某事或可预告的得意地法制、套汇和行政处分参谋的。二十一、发行人《招股阐明书(申报稿)》法度风险的评价金杜未立即的厕《招股阐明书(申报稿)》的草拟和编制任务但厕了《招股阐明书(申报稿)》的议论和顾虑实质的严厉批评并对其做了泛称性的审读对《招股阐明书(申报稿)》中援用本法度看法书和恳求者加工语句的互相牵连实质做了特殊审察。金杜以为《招股阐明书(申报稿)》无能力的因援用本法度看法书和恳求者加工语句的实质而呈现虚伪记载、给错误的劝告性提交或得意地垂下。二十二、恳求者以为不得不阐明的以此类推成绩就发行人这次发行上市敷金杜无不得不阐明的以此类推成绩。二十三的、这次发行上市的总体定论性看法综上金杜以为短暂拜访本法度看法书发行物之日发行人适合《可让证券法》、《创业板注意条理》等互相牵连法度、法规及直立支柱性试图免费入场券规则之宁愿野外发行产权股票并在创业板上市的各项必需品不在感情这次发行上市的犯法不规则的事物《招股阐明书(申报稿)》所援用的本法度看法书及恳求者加工语句的实质拨。本法度看法书书写体铅字。(下一签名盖印页)